D’Alessio ante el juez Ramos Padilla

La nueva convocatoria a D’Alessio forma parte de la ronda de indagatorias que ordenó Ramos Padilla para determinar si la organización realizó maniobras de lavado de activos por más de 100 millones de dólares. La línea de investigación surgió a partir de un grupo de WhatsApp detectado en el teléfono de D´Alessio, donde el ex comisario Ricardo Bogoliuk figuraba como administrador. Según los chats, la organización realizaba movimientos millonarios en el exterior y para los investigadores ese dinero podría provenir del narcotráfico.

El grupo de WhatsApp estuvo activo por casi un año e incluía a otras dos personas más: Marcelo De Gorriti, un hombre que vive en el exterior y por el que el juzgado ya libró una orden de captura internacional y Pablo Bloise, un presunto financista que ya fue detenido por este hecho el pasado 31 de mayo, por orden de Ramos Padilla.

Bogoliuk ya fue indagado semana pasada. Según dijo, nunca administró ese grupo de chat y fue D’Alessio el que lo armó y lo puso a él como administrador. Pero Bogoliuk dice que nunca se enteró.

Según pudo reconstruir Página/12, todo indica que D´Alessio va a desmentir la acusación y negarse a declarar por recomendación de su defensa, que considera que la prueba es controvertida.

Para Ramos Padilla, la organización “habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones offshore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”. En la pesquisa se apunta a “la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual”.

Sobre la base del intercambio de mensajes, el juez cree que eran comisiones de entre un 20 y un 25 por ciento del total presuntamente lavado. Restando gastos y otras comisiones, los integrantes de la organización se quedaban con un 0,5 por ciento del dinero lavado.