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Confirman procesamientos y embargos a ex dirigentes de Conmebol y FIFA por lavado de activos

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El ex secretario general de la Conmebol había justificado ingresos con caballos ganadores de grandes premios que nunca corrieron ni se sabe si existieron. La Cámara Federal ratificó el fallo del juez Marcelo Martinez de Giorgi.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Eduardo Deluca, ex secretario general de la Conmebol, y luego veedor en la FIFA y Andrés Castelli, ex director de la FIFA para América latina por el delito de lavado de activos de origen ilícito. Se trata de una causa derivada de una mega investigación de hechos de corrupción contra dirigentes del organismo, un escándalo internacional de supuestas coimas y fraude que sacudió a la FIFA.

Además se les confirmó a los acusados un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $6.000.000 respecto del primero y $4.500.000 respecto del segundo, que había impuesto en momento el juez Marcelo Martinez de Giorgi.

La causa se inició con la extracción de testimonios ordenada el 25 de septiembre de 2014 en el marco de otro caso con el objeto de investigar hechos presuntamente ilícitos relacionados con la existencia de una cuenta bancaria a nombre de los imputados en el Banco Credit Suisse, cuyos fondos serían sospechosos.

En el fallo, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, enumeran la adquisición de distintas propiedades por parte de los acusados y concluyen que :. “El dinero total con el que los encausados adquirieron los inmuebles implicados no registraría un origen lícito, lo que abona la atribución de responsabilidad efectuada” por el juez de primera instancia.

“Respecto de la posible procedencia de estos activos, no pueden soslayarse las maniobras que son pesquisadas en la justicia federal de Estados Unidos en relación con dirigentes de la FIFA – centradas en los delitos de extorsión, fraude electrónico y lavado de activos-, entidad a la que estuvieron vinculados los aquí procesados – y que motivaron incluso un pedido de extradición de aquel país respecto de Deluca”, se recordó en la resolución-.

La Sala I de la Cámara valoró incongruencias en las declaraciones juradas de los acusados y sus fallidos intentos para justificar su patrimonio. Por ejemplo en el caso de De luca, intentó justificar sus ingresos con supuestas ganancias derivadas de la actividad hípica, que no fueron comprobados.

De la información y constancias aportadas tanto por el encausado así como por las autoridades del ‘Stud Book Argentino’ del Jockey Club Argentino no surgen registrados en el listado con relación a los años 2004 hasta la actualidad los equinos/caballeriza denominados ‘Bolchevique’ y ‘Potro Fabuloso’ con los que Deluca manifestó haber ganado premios. Frente a la imposibilidad de tener por acreditados los extremos señalados por el encausado, su pretensión de justificar sus ingresos a través de supuestas ganancias dinerarias por su actividad hípica no puede tener acogida favorable”, dice el fallo.

Sostuvo también la Cámara respecto de Deluca que “ Si bien resulta imposible desconocer la prolongada labor del encausado en el ámbito de organizaciones de fútbol y el cargo que ocupó como Secretario General de la CONMEBOL, la liquidación de pagos que aportó por parte de la FIFA respecto del año 2010 por presuntos viáticos, viajes, alojamientos, en conjunción con algunos ingresos que arguyó cobrar por actividad hípica en ese período, no logra demostrar un ingreso sólido, factible, ni suficiente, como para controvertir la hipótesis delictiva esbozada en términos del origen ilícito de los fondos para la compra de las tres propiedades”.

Según surge de la investigación, se comprobó que en marzo del año 2004 se abrió en la Sede Central del citado banco en Suiza una cuenta a nombre de Deluca – cuando aún se desempeñaba como Secretario General de la CONMEBOL – desde donde, entre el 2004 y 2008, “fluyeron varios importes de seis dígitos (se habrían girado fondos por un monto total de U$S 1.200.000) a cargo de una compañía domiciliada en el extranjero vinculada a aquella asociación, presuntamente, en concepto de publicidad en las bandas deportivas”.

Finalmente, el 25 de noviembre del año 2009, esa cuenta bancaria habría sido cancelada y sus fondos transferidos a otra cuenta del Banco Credit Suisse AG a nombre de Deluca y Castelli.

Por otro lado, la UIF informó que la última Declaración Jurada de Impuestos de Deluca correspondería al período fiscal 2010 y que su patrimonio no alcanzaría a justificar la tenencia del monto mencionado y menos aún la adquisición de tres inmuebles investigados.

Con relación a Castelli, la UIF aseguró que no surgirían sus Declaraciones Juradas de Impuestos con posterioridad al período fiscal 2010 pero que en el mes de agosto del año 2011, mediante transferencia bancaria, habría adquirido un inmueble por el que abonó la suma de U$S 421.988.

La justicia le atribuyó a Castelli el “haber adquirido, con el objeto de canalizar y poner en circulación en el mercado fondos de origen ilícito”, el inmueble ubicado en la calle Bartolomé Cruz 1651, Vicente López, PBA con fecha 30 de agosto de 2011, por la suma total de U$S 421.988,46 – equivalente a $ 1.776.571,42 conforme la cotización del dólar al día de la operación-.

Por su parte, a Deluca se le imputó el haber adquirido, con idénticos fines tres inmuebles, en Puerto Madero en la calle Juana Manso y en la calle Suarez.

  1. Inmueble ubicado en la calle Juana Manso 670/72/90 esq. Boulevard Machaca Güemes 404 y 446; Juana Manso 510/20/30/40/50/90/92 esq. Trinidad Guevara 411/415/445, piso 33, de esta Ciudad el 30 de noviembre 2011, por un precio total (abonado en efectivo) de U$S 186.800 -equivalente a $ 801.372 al momento de la operación-.
  2. Inmueble ubicado en la calle Juana Manso 670/72/90 esq. Boulevard Machaca Güemes 404 y 446; Juana Manso 510/20/30/40/50/90/92 esq. Trinidad Guevara 411/415/445, piso 27, de esta Ciudad con fecha 30 de noviembre de 2011 por la suma (abonada en efectivo) de U$S 350.000 -equivalente a $ 1.501.500 al momento de la operación-.
  3. Inmueble ubicado en la calle Suárez 946, PB, de esta Ciudad, con fecha 2 de marzo de 2012 -intervino como parte compradora Jorge Castelli en carácter de apoderado del imputado- abonando U$S 55.000 en efectivo -equivalente a $ 240.350 al momento de la operación.
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Allanaron la AFA: se llevan documentación a partir de una denuncia por supuesta “defraudación y lavado de dinero”

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Se trata de una presentación del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una serie de contratos que fueron firmados bajo la gestión de Claudio Chiqui Tapia.

Las oficinas de la AFA fueron allanadas este jueves por efectivos de la Policía Federal Argentina en el marco de una causa que investiga una supuesta “defraudación y lavado de dinero” a partir de una serie de contratos firmados durante la gestión de Claudio Chiqui Tapia para la explotación de derechos comerciales y digitales del fútbol argentino.

Además de Tapia, la denuncia por “administración fraudulenta y lavado de activos” alcanza al expresidente de Nueva Chicago Daniel Héctor Ferreiro -ahora distanciado del mandamás de la AFA, el dirigente de Barracas Central Yonatan Sanzi y los empresarios Guillermo Tofoni y Carlos Varela por unos convenios firmados a partir de 2017 entre la casa de la calle Viamonte 1366 y las empresas “Cellbank S.A.”, “Metro World Digital S.A.”, “World Eleven S.R.L.” y “World Eleven Sport S.A.”.

La investigación comenzó el pasado 23 de marzo a partir de una denuncia efectuada por la Asociación Argentina por la Transparencia Financiera en el Fútbol ante la fiscalía de Guillermo Marijuán, quien dio inicio a la causa que recayó en el juzgado N° 12 a cargo de Sebastián Casanello y en la fiscalía N°8 subrogada por Eduardo Taiano. Este último fue quien ordenó el operativo. Toda la documentación solicitada fue entregada por la dirigencia.

La denuncia inicial indicaba que Sanzi, también responsable de los seleccionados nacional de futsal, habría solicitado a la firma Cellbank cien mil dólares estadounidense para “avanzar en la celebración de un contrato comercial para la utilización de la imagen de los seleccionados nacionales”.

La misma asociación denunció más tarde que Ferreiro, todavía con funciones en la AFA, habría consignado una deuda en carácter de acreedor con Nueva Chicago por el mismo monto al tiempo que la AFIP lo investigaba por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Más tarde otras denuncias alcanzaron a Tapia, a quien acusaron de haber cedido “la exclusividad digital de la AFA” a favor de la sociedad “World Eleven”, presidida Tofoni, quien en los últimos años, incluso en los tiempos de Julio Grondona, se encargó de la organización de los diferentes amistosos que disputó el seleccionado nacional.

A su vez, Chiqui también fue denunciado por la supuesta firma de un contrato con la empresa “Metro World Digital”, cuyo presidente sería Carlos Varela.

Varela, quien se habría constituido como “agente digital exclusivo” de la AFA según la denuncia, es quien reemplazó a Tapia en la presidencia del Club Barracas Central, una vez que tomó las riendas del fútbol argentino en 2017. Cuando cumplió su mandato, Varela -empresario del rubro de la recolección de residuos- fue reemplazado por Matías Tapia, uno de los hijos del dirigente.

Mientras la investigación avanzaba en la Justicia, la diputada Graciela Ocaña había citado a Tapia y los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA para pedir explicaciones por la firma de estos contratos.

“Estamos pidiendo que Tapia venga al Congreso a explicar una serie de contratos que firmó, entre ellos con esta empresa, World Eleven Sports S.A, a la que se le cede parte de los beneficios que la AFA recibe para organizar partidos no oficiales. El contrato que firman, de 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial, auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados”, había advertido Ocaña en declaraciones a Radio Rivadavia.

Las denuncias por estos contratos habían salido a la luz en marzo pasado en el medio de una ola de cuestionamientos hacia Tapia por una serie de irregularidades en la asamblea virtual que hace año desembocó en su reelección “por aclamación”. Traicionado por viejos aliados y con un descontento creciente por parte de algunos dirigentes de peso con llegada la Casa Rosada, la suerte de Tapia parecía echada. Pero finalmente, el mandamás de la AFA había logrado realinear tropas para mantenerse en su silla. Ahora vuelve a quedar en el centro de la escena. Y será la Justicia la que decidirá si las denuncias tienen entidad o no.

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Erró un penal y sus compañeros le pegaron una brutal golpiza: “Le daban una patada más y lo mataban”

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Ocurrió en Neuquén. La victima tiene 15 años. Debió ser operado de urgencia y perdió el bazo.

Facundo es un adolescente de 15 años que está internado en grave estado en la Ciudad de Neuquén tras recibir una fuerte golpiza de sus compañeros de equipo porque erró un penal en un torneo de fútbol amateur.

El hecho ocurrió el fin de semana en una cancha de Valentina Sur. Los padres de la víctima y de los victimarios cruzaron denuncias que ya están en manos del fiscal Germán Martín, de la fiscalía de Delitos Juveniles.

“En circunstancias propias del partido, estaban jugando un grupo de chicos de entre trece y quince años, y parece que la víctima erró un penal, empezaron a discutir, a pelearse entre ellos, se metió un adulto también a defender a sus hermanos, pero después quedó todo ahí y siguieron jugando”, relató Martín.

Familiares de Facundo, el adolescente de 15 años al que debieron extirparle el bazo a raíz de una brutal golpiza, reclaman justicia.

Familiares de Facundo, el adolescente de 15 años al que debieron extirparle el bazo a raíz de una brutal golpiza, reclaman justicia.

Según contó la tía del adolescente, Florencia Díaz, tras el penal uno de los agresores “lo empezó a pechear” y otro “le hizo una zancadilla” por lo que cayó al piso. Entonces, según su relato, lo empezaron a patear.

“Estos animales que le pegaban a mi sobrino se reían. Él ni los conocía. Lo dejaron sin aire”, contó la mujer en diálogo con TN. Contó que sólo dejaron de golpearlo por la intervención de un familiar del chico, con el que los agresores también se pelearon.

Luego de la golpiza, Facundo manifestó sentir dolores en el pecho, en el sector de las costillas, y fue así que su familia lo llevó al hospital para que recibiera atención médica.

Ya internado, los médicos detectaron que el bazo del joven se encontraba comprometido producto de los golpes recibidos y debió ser intervenido quirúrgicamente para que se lo extrajeran.

A Facundo le extrajeron el bazo y está internado en el hospital Castro Rendón.

A Facundo le extrajeron el bazo y está internado en el hospital Castro Rendón.

Los familiares de Facundo se reunieron en el Monumento a San Martín y marcharon hasta el hospital regional en reclamo de justicia. “No le pueden arruinar la vida a un chico que no hacía nada malo”, expresó su tío Pablo Quesada al diario La Mañana de Neuquén.

“Quedó internado y más tarde lo derivaron al Castro Rendón por una hemorragia interna. Los golpes que él recibió le provocaron la rotura del bazo, entonces lo llevaron de urgencia. Supuestamente estaba estable y después, a la madrugada dijeron que lo iban a operar de urgencia porque estaba con taquicardia y se podía morir. Le daban una patada más y lo mataban“, contó angustiado el tío de Facundo, que agregó que el adolescente orinaba sangre por la lesión.

Facundo Díaz tiene 15 años y este sábado fue a jugar a la canchita de su barrio Valentina Sur, en Neuquén.

Facundo Díaz tiene 15 años y este sábado fue a jugar a la canchita de su barrio Valentina Sur, en Neuquén.

Su familia confió que Facundo “no es problemático, no anda metido en quilombos y no tiene muchos amigos”. Por eso es que no entienden el porqué de “la violencia desmesurada” contra él.

“Los vecinos de Valentina ya conocen a estos chicos y dicen que siempre hacen lo mismo y saben cómo manejarse cuando se mandan una cagada”, contó su tío.

“Mi sobrino no la está pasando bien y va a quedar con secuelas de por vida, perdió una base de defensas muy importante. Da una impotencia verlo cómo sufre. ¿Cómo puede ser que esta gente sea así y no les importe nada?”, reclamó indignado el tío del chico.

En cuanto a la investigación, ahora se espera conocer el informe médico del joven, que está evolucionando favorablemente. Cuando el adolescente reciba el alta, los fiscales continuarán con la causa para determinar la participación de cada uno de los agresores.

El fiscal destacó que la agresión llegó a la Justicia a través de las denuncias que recibió la Comisaría 44, aunque quienes son sindicados como victimarios fueron los primeros en reportar lo ocurrido.

Si bien los implicados son inimputables por ser menores de 15 años, hay un joven de 18 años que quedó bajo investigación, aunque en manos de otra fiscalía.

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Marcelo Bielsa habló sobre su continuidad en Leeds y reconoció cuál es su principal defecto desde que llegó a Inglaterra

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El dueño del club, el italiano Andrea Radrizzani había asegurado que hay una “voluntad común” para que el argentino siga. Pero el DT dejó claro su pensamiento en la última rueda de prensa.

Marcelo Bielsa está a punto de culminar su tercera temporada en Leeds United, el club al que llevó de las oscuridades del Championship de Inglaterra al brillo de la Premier League. Todos quieren saber sobre si se quedará o no. Y más todavía después de que el presidente y dueño del club de Yorkshire, Andrea Radrizzani, asegurara que hay una “voluntad común” para que el DT argentino siga otra campaña al frente del equipo.

Bielsa habló este jueves en conferencia de prensa en la previa del duelo contra Brighton and Hove del próximo sábado y dejó en claro su parecer sobre las declaraciones de su patrón. Y tiró una gambeta larga.

“Cualquier referencia a este tema prefiero hacerla una vez terminada la competición. Agradezco las palabras del presidente respecto a mi posible continuidad”, señaló el Loco.

Bielsa da instrucciones durante el partido entre Leeds y Manchester United. Foto: AFP

Bielsa da instrucciones durante el partido entre Leeds y Manchester United. Foto: AFP

Sin embargo, dejó una pequeña hendija abierta al hablar de la necesidad de Radrizzani de avanzar en las negociaciones. “Pero también estoy de acuerdo con lo que dijo de que el prestigio del Leeds está por encima de cualquier otro. Por la solidez de esta organización tienen la facilidad de tomar decisiones correctas”, advirtió.

Por otro lado, fiel a su estilo, Bielsa fue muy autocrítico a la hora de hablar de uno de sus grandes defectos: no hablarles en inglés a sus jugadores.

“Uno de mis grandes déficits en mi paso por el fútbol inglés es no poder comunicarme en el idioma que todos hablan. En cierto modo me debilita el hecho de no haber aprendido a hablar inglés”, sostuvo el Loco.

Bielsa explicó que siente como un gran déficit no haber aprendido inglés. Foto: AFP

Bielsa explicó que siente como un gran déficit no haber aprendido inglés. Foto: AFP

Y siguió: “Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más me he dedicado como entrenador es a hablar bien… a aprender el significado o la definición de las palabras y a decirlo de la manera más sencilla sin perder la riqueza”, se lamentó.

Pero también entregó una explicación. Remarcó que ya es bastante difícil explicarse en español, por lo que tomó la decisión de no comunicarse en otro idioma y ofreció sus disculpas a quienes tienen que escucharlo hablar en otro idioma.

Por otro lado, el DT argentino se enfocó en el duelo contra Brighton del sábado y adelantó que el español Rodrigo Moreno volverá a estar disponible al tiempo que el brasileño Raphinha, lesionado, seguirá sin estar convocado.

Y sobre lo que resta de la temporada en la Premier League, en la que ya se garantizó la permanencia y todavía puede aspirar a clasificarse para alguna competencia continental, el rosarino señaló que la premisa será “mantener la intensidad en lo que resta de la temporada”.

“Leeds es un equipo. Si no estamos comprometidos cien por ciento para cada partido, el nivel cae. Estamos buscando continuar en el mismo nivel de intensidad en los partidos que nos quedan”, concluyó

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